Sandra Dewi Pernah Terima Aliran Uang Di Harvey Moeis Rp3,15 Miliar, Ditransfer Ke Rekening Pribadi

JAKARTA – Harvey Moeis Terbaru saja menjalani sidang perdana Peristiwa Pidana Kejahatan Keuangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ke Lembaga Proses Hukum Negeri (PN) Jakarta Pusat, Di Rabu ini, 14 Agustus 2024. Di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan aliran dana Harvey Moeis yang diduga Di uang hasil Kejahatan Keuangan dan tindak pidana pencucian uang.

Malahan Seniman Sandra Dewi sebagai istri terdakwa, juga diduga kuat Merasakan aliran dana senilai Rp3,15 miliar. Harvey Moeis mentransfer uang itu langsung Ke rekening Sandra Dewi yang dikirim Di rekening atas nama PT Quantum Skyline Exchange.

“Mentransfer uang tersebut Di rekening PT Quantum Skyline Exchange, Kristiyono, dan PT Refined Bangka Tin periode tahun 2018 sampai Didalam tahun 2023, Ke antaranya Ke rekening Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis Di Bank BCA nomor rekening 07040688883 atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp3.150.000.000,” beber JPU Ke ruang sidang utama PN Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Aliran dana juga diterima Dari asisten pribadi Sandra Dewi, Ratih Purnamasari. Uang tersebut diperuntukkan buat pemenuhan keperluan Seniman 41 tahun tersebut.

“Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi Di Bank BCA nomor 7140071735 atas nama Ratih Purnamasari sejumlah Rp80.000.000 Sebagai keperluan Sandra Dewi,” terang JPU.

Di Di Yang Sama, masih ada beberapa rekening lagi yang ditransfer Dari Harvey Moeis senilai Rp2-Rp32 Miliar.

Harvey Moeis sendiri didakwa Didalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Keuangan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagai dugaan tindak Kejahatan Keuangan.

Di Di Yang Sama, Sebagai dugaan tindak pencucian uang (TPPU) Yang Berhubungan Didalam menyamarkan uang hasil Kejahatan Keuangan, Harvey Moeis didakwa Didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Upaya Mencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.